Место для счастья - здесь. Роберт Грин Ингерсолл
Главная » Работа » Свое дело » Как распознать контрагента мошенника

Как распознать контрагента мошенника

24.02.2020 Свое дело 0

Для успешного ведения бизнеса очень важно научиться подбирать подходящих деловых партнеров, своевременно уплачивающих налоги, не имеющих задолженности, добросовестно выполняющих свои обязательства. К сожалению, не все участники рынка обладают этими характеристиками. Есть много различных мошеннических схем, задача которых – быстрое получение выгоды, после чего компания благополучно покидает рынок, оставив после себя невыполненные обязательства, а также проблемы с налоговой службой у бывших партнеров.

Кроме того, нередки ситуации, когда ранее благонадежная фирма испытывает финансовые затруднения, из-за которых не в состоянии выполнить свои обязательства точно в срок. Чтобы защитить свой бизнес от тех и других, необходимо использовать различные ресурсы, в том числе сервисы проверки потенциальных контрагентов на благонадежность. На сайте https://www.1cont.ru/contragent/by-okved можно получить подробную информацию из официальных источников. Здесь интегрируются сведения из 34 официальных баз данных, в том числе Федеральной Службы судебных приставов, Реестра надежных партнеров ТПП РФ, Реестра недобросовестных поставщиков и других источников.

Досье позволяет сделать вывод о том, не является ли потенциальный партнер недобросовестным поставщиком, не допускает ли нарушений в уплате налогов, не имеет ли задолженности, размеры которой превышают сумму его активов. Эта информация дает возможность руководителю компании трезво оценить риск сотрудничества.

проверить фирму онлайнПодобную проверку рекомендуется проводить перед каждой сделкой, в том числе перед заключением договора с уже проверенными контрагентами. Своевременная проверка позволяет снизить риск взаимодействия с мошенниками. Для уклонения от уплаты налогов создаются так называемые фирмы-однодневки, которые просуществуют непродолжительное время, а после – прекратят свою деятельность.

Распознать их можно по наличию массового адреса: по одному и тому же юридическому адресу зарегистрировано огромное количество различных фирм, при этом офис ни одной из них не находится в указанной локации. При необходимости направить партнеру корреспонденцию или поговорить с его руководителем лично, вы поймете, что сделать это невозможно.

На однодневку также указывает массовый директор – человек, на чье имя оформлено несколько фирм. По факту он не является руководителем ни одной из них. Обращайте внимание также и на финансовую устойчивость выбранного контрагента. При наличии у компании недвижимости, складских, производственных помещений, ей можно доверять, поскольку хозяйственная деятельность действительно осуществляется. Странным же и подозрительным является отсутствие у предполагаемого партнера необходимых для работы помещений.

Своевременная проверка контрагента поможет определить, насколько рискованно сотрудничество с ним и не обернется ли оно финансовыми затруднениями для вашей компании.

Похожие записи:
Обсуждение: