Как распознать контрагента мошенника
Для успешного ведения бизнеса очень важно научиться подбирать подходящих деловых партнеров, своевременно уплачивающих налоги, не имеющих задолженности, добросовестно выполняющих свои обязательства. К сожалению, не все участники рынка обладают этими характеристиками. Есть много различных мошеннических схем, задача которых – быстрое получение выгоды, после чего компания благополучно покидает рынок, оставив после себя невыполненные обязательства, а также проблемы с налоговой службой у бывших партнеров.
Кроме того, нередки ситуации, когда ранее благонадежная фирма испытывает финансовые затруднения, из-за которых не в состоянии выполнить свои обязательства точно в срок. Чтобы защитить свой бизнес от тех и других, необходимо использовать различные ресурсы, в том числе сервисы проверки потенциальных контрагентов на благонадежность. На сайте https://www.1cont.ru/contragent/by-okved можно получить подробную информацию из официальных источников. Здесь интегрируются сведения из 34 официальных баз данных, в том числе Федеральной Службы судебных приставов, Реестра надежных партнеров ТПП РФ, Реестра недобросовестных поставщиков и других источников.
Досье позволяет сделать вывод о том, не является ли потенциальный партнер недобросовестным поставщиком, не допускает ли нарушений в уплате налогов, не имеет ли задолженности, размеры которой превышают сумму его активов. Эта информация дает возможность руководителю компании трезво оценить риск сотрудничества.
Подобную проверку рекомендуется проводить перед каждой сделкой, в том числе перед заключением договора с уже проверенными контрагентами. Своевременная проверка позволяет снизить риск взаимодействия с мошенниками. Для уклонения от уплаты налогов создаются так называемые фирмы-однодневки, которые просуществуют непродолжительное время, а после – прекратят свою деятельность.
Распознать их можно по наличию массового адреса: по одному и тому же юридическому адресу зарегистрировано огромное количество различных фирм, при этом офис ни одной из них не находится в указанной локации. При необходимости направить партнеру корреспонденцию или поговорить с его руководителем лично, вы поймете, что сделать это невозможно.
На однодневку также указывает массовый директор – человек, на чье имя оформлено несколько фирм. По факту он не является руководителем ни одной из них. Обращайте внимание также и на финансовую устойчивость выбранного контрагента. При наличии у компании недвижимости, складских, производственных помещений, ей можно доверять, поскольку хозяйственная деятельность действительно осуществляется. Странным же и подозрительным является отсутствие у предполагаемого партнера необходимых для работы помещений.
Своевременная проверка контрагента поможет определить, насколько рискованно сотрудничество с ним и не обернется ли оно финансовыми затруднениями для вашей компании.